Un director care a aplicat ilegal pentru un împrumut de £19.600 prin ”Bounce Back Loan” a fost condamnat la 8 luni de închisoare, a anunțat Serviciul de Insolvență prin intermediul site-ului GOV.UK la data de 30 August 2023.
Motivul? Infracțiuni privind Fraud Act 2006 și Companies Act 2006.
A solicitat un împrumut în luna Mai a anului 2020, în perioada când era lockdown în UK. Compania acestuia era deja în dificultăți financiare înainte de pandemie. A supraestimat cifra de afaceri (deci a mințit precum fac mulți români pentru a recupera taxe) pentru a reuși să retragă suma de 19.600 de lire. După ce banii au intrat în contul bancar al companiei, i-a și retras. Următoarea zi a început demersuri pentru a dizolva compania. A aplicat pentru închiderea companiei, pentru a o radia din registrul Companies House.
Cererea aceasta de dizolvare face clare unele lucruri cu privire la notificarea creditorilor. Acest director ar fi trebuit să-și anunțe banca cu privire la închiderea afacerii însă acesta nu a fost interesat să-i informeze.
Afacerea lui a intrat sub investigare din partea Serviciului de Insolvență, pentru că sistemele automate de combatere al fraudelor au semnalat acest lucru. Același principiu se aplică și când persoanele self-employed încearcă să adauge cifre false. Sistemele au început să detecteze automat tentativele de fraudă, motiv pentru care multor români nu le mai intră taxele și nici nu le dă nimeni niciun semn de viață. Atenție mare la ceea ce faceți cu recuperările de taxe.
În încercarea de a evita pedeapsa, directorul ar fi spus instanței că speră să ramburseze banii în termen de 12 luni. Cu toate astea nu a făcut niciun efort în cei 3 ani de la momentul în care a obținut banii.
Investigatorul Șef al Serviciului de insolvență ar fi spus: ”Directorul a crezut că ar putea abuza de o schemă susținută de plătitorii de taxe, o schemă care a fost special concepută să ajute afacerile să treacă cu bine peste pandemie.”
Acum are o condamnare penală.
Serviciul de Insolvență a anunțat în sursa oficială cu această știre că nu va ezita să urmărească în continuare astfel de cazuri.
Ştirea oficială: https://www.gov.uk/government/news/director-who-illegally-took-out-a-bounce-back-loan-jailed-for-eight-months